Alex Cassundé, sócio da intermediária do contrato entre clube e VaideBet, será o próximo a ser ouvido pelas autoridades; mulher que procurou Edna Oliveira dos Santos também é investigada Delegado explica investigação sobre suposto “laranja”
A investigação sobre a presença de um “laranja” na intermediação do contrato da antiga parceria entre Corinthians e VaideBet avançou na última terça-feira. Depois do depoimento de Edna Oliveira dos Santos, tratada como possível vítima de fraude, a investigação vai ouvir mais nomes e focar em duas empresas envolvidas: Rede Social Media Design e Neoway Soluções Integradas
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Na semana que vem, Alex Cassundé, sócio da Rede Social Media Design, deve ser ouvido na capital paulista pela Polícia Civil.
Enquanto não marca o depoimento do intermediário do contrato com a VaideBet, os investigadores avançam em duas frentes: pedir a suspensão da empresa “laranja” e acolher Edna Oliveira dos Santos. A Polícia também busca informações sobre uma mulher chamada Ana, que entrou em contato com Edna depois que o caso começou a aparecer no noticiário (leia mais abaixo).
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Primeiro Distrito Policial de Peruíbe recebeu o primeiro depoimento do escândalo no Corinthians
José Edgar de Matos
O caso está sob cuidados do Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPPC) e da terceira delegacia, responsável por casos de lavagem de dinheiro.
+ Leia mais notícias do Corinthians
O delegado encarregado é Tiago Fernando Correia, que explicou os próximos passos da investigação na terça-feira, em entrevista concedida no 1º DP de Peruíbe, após o depoimento de Edna Oliveira dos Santos.
Empresa “laranja” na mira, e Edna vítima
A conclusão do delegado é que Edna não possui qualquer relação comercial com a Neoway Soluções Integradas, empresa suspeita de ser “laranja” ao ter recebido dois pagamentos de R$ 500 mil e R$ 400 mil da Rede Social Media Design, que recebeu R$ 1,4 milhão por intermediar o contrato entre clube e casa de apostas.
Assim, as autoridades querem a suspensão das atividades da empresa com a conclusão que se trata de uma agência “fantasma”.
Defesa de Edna nega envolvimento em empresa e estuda processar o Corinthians
– Eu me prontifiquei com os advogados (de Edna) a não só solicitar a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) a suspensão e o cancelamento do registro destas empresas, como também oficiar o Governo Federal, informando tudo o que está acontecendo com ela – declarou.
– Ela não constituiu, ela não sabia da existência dessas empresas, ela não tem ligação com qualquer pessoa relacionada à nossa investigação nesse estágio em que ela se encontra. As nossas conclusões hoje, com o depoimento formal da Edna, é de que, de fato, ela é uma vítima de tudo isso – acrescentou o delegado.
Agora, o inquérito vai entender como funcionou a criação da empresa de fachada.
– Com o depoimento dela formalizado, nós temos a plena convicção de que a Neoway, especialmente a Neoway, e a outra MEI constituída em nome dela são empresas de fachada. Agora, nossas suspeitas se confirmam no sentido de que as duas empresas foram constituídas para a prática de lavagem de dinheiro de algum lugar – sentenciou.
– Precisamos entender quem criou essas empresas. Os advogados dela solicitaram que a gente oficiasse o Gov.br e a empresa responsável pelo certificado digital porque a Neoway foi constituída de um certificado digital. Precisamos oficiar a empresa para que nos esclareça quem fez, de onde partiu, a geolocalização, o histórico de acesso, o IP da máquina que fez a formalização da constituição da Neoway – concluiu.
“Bolsa Família” bloqueado e indício de roubo de dados
Segundo indícios da investigação, Edna possivelmente teve os dados roubados por intermédio do benefício do Bolsa Família, programa do Governo de transferência de renda para pessoas carentes. Esta é a única renda da mulher usada como possível “laranja” do caso.
Diante disso, ela teve o pagamento bloqueado nos últimos dias, já que o email da Neoway passou a constar no seu cadastro.
– Para nossa surpresa, a senhora Edna nos mostrou o print do aplicativo Bolsa Família e esses malfeitores conseguiram, inclusive, cadastrar o e-mail da Neoway no aplicativo Bolsa Família. Isso, dias atrás, acabou inviabilizando que ela recebesse o benefício – comentou.
– De fato eles podem ter obtido os dados dela nesses programas assistenciais, seja o Bolsa Família ou mesmo o Auxílio Emergencial da pandemia – acrescentou o delegado.
Quem é Ana?
Além de Edna e de Alex Cassundé, uma terceira pessoa será intimada nos próximos dias. A Polícia tem apenas informações preliminares sobre uma mulher chamada Ana, que teve contato com Edna depois de notícias a relacionarem com o caso das suspeitas sobre repasses da intermediária.
– Edna identificou a mulher com a foto que mostramos. Essa mulher se identificou como Ana; essa pessoa será intimada para prestar depoimento. Edna comentou que ela fez perguntas relacionadas ao fato, à empresa, mas que Edna não soube esclarecer nada – disse o delegado.
Ana procurou Edna depois dos pagamentos repassados pela Rede Social Media Design à Neoway. Foi a única pessoa até então a questionar a mulher residente em Peruíbe sobre o dinheiro repassado para a empresa desconhecida.
– Importante dizer que ela não foi procurada por mais ninguém. Não temos tantas informações sobre essa Ana, mas sabemos que ela mora em São Bernardo do Campo e será intimada para esclarecer se tem relação com alguém ou se foi solicitada por alguém para falar com ela – acrescentou.
E o Corinthians?
Não há indícios até o momento da participação ilícita de alguém do Corinthians neste caso, ainda em fase preliminar. Membros da diretoria devem ser ouvidos na próxima fase da investigação.
– O Corinthians neste momento preliminar temos como uma potencial vítima – encerrou Tiago Fernando Correia.
Corinthians e VaideBet encerraram a parceria
Rodrigo Coca / Ag.Corinthians
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e
A investigação sobre a presença de um “laranja” na intermediação do contrato da antiga parceria entre Corinthians e VaideBet avançou na última terça-feira. Depois do depoimento de Edna Oliveira dos Santos, tratada como possível vítima de fraude, a investigação vai ouvir mais nomes e focar em duas empresas envolvidas: Rede Social Media Design e Neoway Soluções Integradas
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Enquanto não marca o depoimento do intermediário do contrato com a VaideBet, os investigadores avançam em duas frentes: pedir a suspensão da empresa “laranja” e acolher Edna Oliveira dos Santos. A Polícia também busca informações sobre uma mulher chamada Ana, que entrou em contato com Edna depois que o caso começou a aparecer no noticiário (leia mais abaixo).
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José Edgar de Matos
O caso está sob cuidados do Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPPC) e da terceira delegacia, responsável por casos de lavagem de dinheiro.
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O delegado encarregado é Tiago Fernando Correia, que explicou os próximos passos da investigação na terça-feira, em entrevista concedida no 1º DP de Peruíbe, após o depoimento de Edna Oliveira dos Santos.
Empresa “laranja” na mira, e Edna vítima
A conclusão do delegado é que Edna não possui qualquer relação comercial com a Neoway Soluções Integradas, empresa suspeita de ser “laranja” ao ter recebido dois pagamentos de R$ 500 mil e R$ 400 mil da Rede Social Media Design, que recebeu R$ 1,4 milhão por intermediar o contrato entre clube e casa de apostas.
Assim, as autoridades querem a suspensão das atividades da empresa com a conclusão que se trata de uma agência “fantasma”.
Defesa de Edna nega envolvimento em empresa e estuda processar o Corinthians
– Eu me prontifiquei com os advogados (de Edna) a não só solicitar a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) a suspensão e o cancelamento do registro destas empresas, como também oficiar o Governo Federal, informando tudo o que está acontecendo com ela – declarou.
– Ela não constituiu, ela não sabia da existência dessas empresas, ela não tem ligação com qualquer pessoa relacionada à nossa investigação nesse estágio em que ela se encontra. As nossas conclusões hoje, com o depoimento formal da Edna, é de que, de fato, ela é uma vítima de tudo isso – acrescentou o delegado.
Agora, o inquérito vai entender como funcionou a criação da empresa de fachada.
– Com o depoimento dela formalizado, nós temos a plena convicção de que a Neoway, especialmente a Neoway, e a outra MEI constituída em nome dela são empresas de fachada. Agora, nossas suspeitas se confirmam no sentido de que as duas empresas foram constituídas para a prática de lavagem de dinheiro de algum lugar – sentenciou.
– Precisamos entender quem criou essas empresas. Os advogados dela solicitaram que a gente oficiasse o Gov.br e a empresa responsável pelo certificado digital porque a Neoway foi constituída de um certificado digital. Precisamos oficiar a empresa para que nos esclareça quem fez, de onde partiu, a geolocalização, o histórico de acesso, o IP da máquina que fez a formalização da constituição da Neoway – concluiu.
“Bolsa Família” bloqueado e indício de roubo de dados
Segundo indícios da investigação, Edna possivelmente teve os dados roubados por intermédio do benefício do Bolsa Família, programa do Governo de transferência de renda para pessoas carentes. Esta é a única renda da mulher usada como possível “laranja” do caso.
Diante disso, ela teve o pagamento bloqueado nos últimos dias, já que o email da Neoway passou a constar no seu cadastro.
– Para nossa surpresa, a senhora Edna nos mostrou o print do aplicativo Bolsa Família e esses malfeitores conseguiram, inclusive, cadastrar o e-mail da Neoway no aplicativo Bolsa Família. Isso, dias atrás, acabou inviabilizando que ela recebesse o benefício – comentou.
– De fato eles podem ter obtido os dados dela nesses programas assistenciais, seja o Bolsa Família ou mesmo o Auxílio Emergencial da pandemia – acrescentou o delegado.
Quem é Ana?
Além de Edna e de Alex Cassundé, uma terceira pessoa será intimada nos próximos dias. A Polícia tem apenas informações preliminares sobre uma mulher chamada Ana, que teve contato com Edna depois de notícias a relacionarem com o caso das suspeitas sobre repasses da intermediária.
– Edna identificou a mulher com a foto que mostramos. Essa mulher se identificou como Ana; essa pessoa será intimada para prestar depoimento. Edna comentou que ela fez perguntas relacionadas ao fato, à empresa, mas que Edna não soube esclarecer nada – disse o delegado.
Ana procurou Edna depois dos pagamentos repassados pela Rede Social Media Design à Neoway. Foi a única pessoa até então a questionar a mulher residente em Peruíbe sobre o dinheiro repassado para a empresa desconhecida.
– Importante dizer que ela não foi procurada por mais ninguém. Não temos tantas informações sobre essa Ana, mas sabemos que ela mora em São Bernardo do Campo e será intimada para esclarecer se tem relação com alguém ou se foi solicitada por alguém para falar com ela – acrescentou.
E o Corinthians?
Não há indícios até o momento da participação ilícita de alguém do Corinthians neste caso, ainda em fase preliminar. Membros da diretoria devem ser ouvidos na próxima fase da investigação.
– O Corinthians neste momento preliminar temos como uma potencial vítima – encerrou Tiago Fernando Correia.
Corinthians e VaideBet encerraram a parceria
Rodrigo Coca / Ag.Corinthians
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