Tag: lavagem
Posto de combustível no Centro de SP era usado para lavagem de dinheiro da venda de decisões judiciais, aponta investigação
Polícia Federal investiga o desembargador Ivo de Almeida, da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e dois advogados por […]
Brasil vai receber da Suíça R$ 155 milhões recuperados em investigações de lavagem de dinheiro e corrupção
Valor será destinado integralmente ao Fundo Penitenciário Nacional. Valores foram obtidos em processos criminais julgados na Suíça, mas que contaram com a cooperação jurídica de […]
Ex-presidente da Binance é condenado a quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro
Zhao deixou a presidência da empresa em novembro, quando a Binance admitiu ter burlado regras contra lavagem de dinheiro dos EUA. Empresa fez um acordo […]
Justiça do DF torna Jair Renan Bolsonaro réu por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso
Segundo Ministério Público, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras cinco pessoas fraudaram empréstimos bancários e criaram esquema para ocultar os recursos obtidos ilegalmente A […]
